Центральным районным судом г. Тольятти Самарской области 26.10.2026 г. рассмотрено уголовное дело по обвинению К.Е., обвиняемой в совершении 30 преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и 24 преступлений, предусмотренных ст.174.1 ч.4 п.п. «а,б» УК РФ ( легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), Т.Н., обвиняемого  в совершении 34 преступлений, предусмотренных  ст.159 ч.4 УК РФ, (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), 24 преступлений, предусмотренных ст.174.1 ч.4 п.п. «а,б» УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ст. 174.1 ч.4 п. «б» (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере),  ст.176 ч.1 УК РФ (незаконное получение кредита).

Судом установлено, что в 2013-2015 годах К.Е. и Т.Н. обеспечили выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным (подконтрольным) организациям на общую сумму 1,5 млрд. рублей, после чего, переводили денежные средства на счета сторонних фирм по фиктивным основаниям. Эти кредиты, которые являлись невозвратными, через цепочку подставных компаний, К.Е. и Т.Н.  легализовывали, то есть пытались сделать их «чистыми». Кроме того, Т.Н., используя подконтрольное ЗАО «Фосфохим» помог организации получить три невозвратных займа у АО «Росскат» на сумму свыше 500 млн. рублей, Кроме того, Т.Н., будучи генеральным директором ООО «Росскат Капитал», от имени компании, получил кредит на сумму свыше 2 млрд. рублей, предоставив подложные сведения – завысил стоимость активов и занизил размер обязательств, в результате чего, банку был причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млрд. рублей. Оба фигуранта скрылись от следствия и суда и с 2023 года находятся в международном розыске.

Суд, рассмотрев уголовное дело в заочном порядке, признал виновной К.Е. в совершении 30 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ, 24 преступлений, предусмотренных ст. 174.1 ч.4 п.п. «а,б» УК РФ и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 000 рублей, Т.Н. признан виновным в совершении 34 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ, 24 преступлений, предусмотренных ст. 174.1 ч.4 п.п. «а,б» УК РФ, преступлений, предусмотренных ст. 174.1 ч.4 п. «б», ст. 176 ч.1 УК РФ и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей. Кроме того, Е.П. и Т.Н. назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и управленческими функциями в коммерческих и кредитных организациях сроком на 2 года 6 месяцев в отношении К.Е., сроком на 3 года в отношении Т.Н. Мера пресечения в отношении К.Е. и Т.Н. в визе заключения под стражу оставлена без изменения. С К.Е. и Т.Н. конфисковано субсидиарно эквивалент денежных средств в сумме 1 561 113 000 рублей, за потерпевшим признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере его возмещения передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Для обеспечения конфискации имущества, а также в целях обеспечения гражданского иска, сохранены ранее наложенные аресты на объекты движимого и недвижимого имущества К.Е. и Т.Н., а также их родственников.

 Приговор в законную силу не вступил.